תחומי טיפול מרכזיים

• מרמה והפרת אמונים

  בחינה משפטית של תהליכי קבלת החלטות, יחסי אמון, פיקוח פנימי והמסגרת הארגונית הרלוונטית.

• עבירות מס

  התייחסות להיבטים משפטיים הנוגעים לדיני מס הכנסה, מע״מ, ניכויים, חובות דיווח והליכי ביקורת וחקירה.

• הלבנת הון

  בחינה של סוגיות רגולטוריות, מקור כספים, תנועות פיננסיות, חובות זיהוי ודיווח והפעלת סמכויות.

• אחריות חברות ודירקטורים

  ניתוח חובות אמון וזהירות, אחריות אישית ותאגידית, וממשל תאגידי.

• ניגוד עניינים ושוחד

  בדיקה משפטית של מערכות זיקה, טובות הנאה, חובות גילוי והימנעות, והתנהלות בהתאם לנורמות ציבוריות ומנהליות.

• שוק ההון וחוק ניירות ערך

  התייחסות לסוגיות הקשורות למסחר בניירות ערך, מידע פנים, חובות גילוי ורגולציה פיננסית.

• חדלות פירעון והיבטים פליליים נלווים

  בחינה של סוגיות משפטיות הנוגעות להתנהלות בעלי תפקיד בהליכי חדלות פירעון.

הגישה המשפטית במשרד זכי כמאל

הטיפול בעבירות צווארון לבן מבוסס על קריאה משפטית רחבה של מכלול הנתונים, ניתוח מדויק של הדין והפסיקה, והתייחסות מאוזנת להיבטים פליליים, מנהליים ורגולטוריים. ההתנהלות כוללת תקשורת משפטית מקצועית מול רשויות האכיפה והפיקוח, תוך שמירה על גבולות התפקיד המשפטי, על כללי האתיקה ועל זכויות המעורבים בהליך. כל עניין נבחן בהתאם לנסיבותיו הייחודיות ולמסגרת הנורמטיבית החלה עליו.

מדוע זכי כמאל

העיסוק בעבירות צווארון לבן מחייב הבנה משפטית מעמיקה של פעילות תאגידית, רגולציה פיננסית ומנגנוני פיקוח. במשרד זכי כמאל מיושמת גישה מקצועית, מדודה ודיסקרטית, הנשענת על ניתוח משפטי יסודי, שיקול דעת וזהירות, ותוך כיבוד מלא של כללי האתיקה והדין.